Compliance
Compliance & Integriteit
Overheden, banken, accountants en zakenpartners verwachten steeds meer van particulieren en bedrijven op het gebied van compliance. Niet- naleving kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de particulier (UBO), de organisatie als voor bestuurders en managers persoonlijk.
Shield Advocatuur is uw partner bij het naleven van geldende wet- en regelgeving. Met ervaring en kennis op verschillende rechtsgebieden helpt Shield Advocatuur individuen en bedrijven om te voldoen aan de complexe compliance-eisen.
De ervaring leert dat vermogende particulieren en bedrijven regelmatig tegen dezelfde compliance vragen aanlopen bij verschillende organisaties wat tot misgenoegen kan leiden. Shield Advocatuur is u graag van dienst om dit proces zo soepel, efficiënt en discreet mogelijk te laten verlopen.
Waar het gaat om compliance, kunt u vertrouwen op gedegen begeleiding, ondersteuning en expertise
Voorbeelden van wetten en regels waar vrijwel alle bedrijven mee te maken hebben, zijn onder andere de:
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
- Mededingingswet,
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT),
- Wet milieubeheer,
- Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
- Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo)
- en de Omgevingswet.